CUBEicon/36/flexible

Политически значимая персона

Политически значимой персоной считается физическое лицо:

1) которое занимает или занимало какую-либо из следующих должностей: глава государства, депутат парламента, глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, судья верховного суда или суда другого уровня (член судебной институции), судья конституционного суда, член совета или правления учреждения высшей ревизии (аудита), член руководящего органа (правления) политической партии, член совета или правления центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, высший командующий вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации или лицо, занимающее равноценную должность в организации;

2) которое является одним из родителей, дедушкой, бабушкой, супругом или лицом, приравниваемым к супругу, одним из детей лиц, упомянутых в пункте 1 данной части, их супругом или лицом, приравниваемым к супругу, а также дети лиц, приравниваемых к супругу политически значимого лица. Лицо рассматривается приравниваемым к супругу только в случае, если законами соответственного государства ему определяется данный статус;

3) о котором публично известно, что оно имеет деловые отношения с каким-либо из лиц, упомянутых в пункте 1 данной части, или которое совместно с таким лицом является участником или акционером коммерческого общества, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического образования, о котором известно, что оно фактически учреждено для выгоды лица, упомянутого в пункте 1 данной части, или которую связывают с таким лицом другие тесные отношения.